英国商人获任与克里姆林宫洗钱行动有关联集团的高级职位

{"text":[[{"start":9.63,"text":"据英国《金融时报》看到的大批泄露文件显示，一名英国商人获任一家与克里姆林宫(Kremlin)支持的洗钱行动“A7”有关联的公司高管。"}],[{"start":19.36,"text":"A7内部2025年8月12日的会议纪要显示，这家神秘公司的幕后人物、逃亡中的摩尔多瓦寡头伊兰•绍尔(Ilan Shor)，曾与支付行业资深高管迈克尔•唐纳德(Michael Donald)进行讨论。"}],[{"start":31.86,"text":"英国《金融时报》上月报道称，A7通过一系列持有伪造文件的空壳公司，经传统银行体系转移了69亿美元款项。"}],[{"start":41.56,"text":"设立A7是为了让俄罗斯进口商能够结算账单，从而绕过自2022年俄全面入侵乌克兰以来对俄实施的层层制裁。"}],[{"start":51.27,"text":"上周，A7遭到美国新一轮大规模制裁，包括被认定为“跨国犯罪组织”。美国将这一网络描述为“与俄罗斯有联系、被包括伊朗及其恐怖主义代理人等众多非法行为者利用的洗钱服务”。"}],[{"start":66.9,"text":"绍尔去年在会议开始时介绍了“VexPay平台的新负责人”，并称其中一人为“VexPay首席执行官迈克尔•唐纳德”。"}],[{"start":76.2,"text":"VexPay是一家独立的支付公司，由吉尔吉斯斯坦国家所有。但从3月至8月一系列会议的聊天记录、电子邮件和会议纪要可以看出，绍尔和A7参与筹建VexPay的程度，以及该公司对A7系统的依赖程度。"}],[{"start":92.57000000000001,"text":"这些文件显示，今年4月，绍尔主持了一次会议。会上，A7的员工向该国高级官员推介了已经启动的VexPay设立计划，并称该公司是“SWIFT系统的替代方案”。"}],[{"start":105.57000000000001,"text":"其他文件显示，绍尔指示由谁负责搭建VexPay的系统，以及由谁开设其银行账户。这些文件表明，他的员工曾讨论VexPay应将呼叫中心设在哪里，制定人员配置计划，并安排其在吉尔吉斯斯坦的法律地位。"}],[{"start":122.19000000000001,"text":"8月会议纪要显示，唐纳德和另一名新加入者询问绍尔，将如何处理与委内瑞拉等受制裁国家的交易。纪要称，绍尔回答：“这涉及依法对交易结构作出精准安排。”"}],[{"start":null,"text":"

"}],[{"start":135.85000000000002,"text":"在会面时，绍尔已被列入英国、美国和欧盟的制裁名单，并因参与涉案金额达十亿美元的银行欺诈案，已被摩尔多瓦法院缺席定罪。"}],[{"start":146.25000000000003,"text":"会议纪要称，相关会议在A7位于莫斯科的办公室举行。A7此前也已受到英国和欧盟制裁，并将在数日内受到美国制裁。"}],[{"start":156.89000000000004,"text":"唐纳德在支付领域拥有丰富经验。据他本人在领英(LinkedIn)发布的帖子介绍，自2018年以来，他一直在运营总部位于英国的支付应用ImageNPay。该应用用于“创建几乎即时生成的虚拟卡”。"}],[{"start":172.45000000000005,"text":"这名64岁人士还经常参加行业会议和颁奖活动。他担任一家获得英国金融科技公司Quantum Group支持的公司的顾问。"}],[{"start":182.45000000000005,"text":"唐纳德告诉英国《金融时报》，他从未与绍尔见面或交谈；他从未担任VexPay首席执行官，也从未受聘于该公司，并且从未同意为其工作。唐纳德表示，自己自始至终只是吉尔吉斯斯坦政府和VexPay母公司Processing KG的顾问。"}],[{"start":200.93000000000004,"text":"他说：“我的职责具体是就国际支付格局、支付服务提供商(PSP)环境的发展、商户收单、启用Apple Pay以及成为Visa的主会员等事宜，为比什凯克的团队提供建议。”他说，自己还在寻找愿意迁往比什凯克的人才。"}],[{"start":217.22000000000003,"text":"唐纳德承认，他于8月12日在莫斯科参加了一场会议，但表示那是“与吉尔吉斯斯坦方面的代表举行的，之后他前往吉尔吉斯斯坦，会见相关部门的部长和Processing KG董事会主席”。"}],[{"start":231.16000000000003,"text":"英国《金融时报》查阅的会议纪要没有显示任何吉尔吉斯方面代表出席了在莫斯科举行的会议。不过，纪要显示，在绍尔的建议下，当天可能有人前往比什凯克。"}],[{"start":244.44000000000003,"text":"会议纪要记载，绍尔曾询问唐纳德，自己“能否参加当天前往吉尔吉斯共和国、与该国政府会面的行程”。唐纳德“支持这一提议，并同意前往”。"}],[{"start":256.54,"text":"会议纪要显示，A7更广泛地关注寻找新的支付途径。工作人员提出，可在英国设立一家新的支付公司，并收购白俄罗斯和波多黎各(Puerto Rico)的银行。"}],[{"start":268.34000000000003,"text":"A7的秘密行动有时代价高昂。一份2025年的会议纪要称，绍尔曾针对英国《金融时报》一篇有关A7加密代币（称为A7A5）的报道提议，不要再假称A7的加密团队来自吉尔吉斯斯坦。据他的一名副手透露，绍尔认为该团队的员工“能力不够”。"}],[{"start":287.90000000000003,"text":"文件指出，绍尔曾说：“英国《金融时报》于2025年6月25日刊登有关A7A5加密项目的报道后，就再也没有必要将团队伪装成吉尔吉斯斯坦公民。应招募具备必要技能的俄罗斯公民。”"}],[{"start":303.38000000000005,"text":"Processing KG向英国《金融时报》表示，任何关于该公司“由任何第三方拥有、控制或指挥”的说法都完全不属实。该公司补充说：“公司完全由管理机构依照吉尔吉斯法律以及唯一股东财政部(Ministry of Finance)的授权进行管理。”"}],[{"start":320.28000000000003,"text":"吉尔吉斯斯坦政府是莫斯科的坚定盟友。作为俄罗斯贸易枢纽和A7的重要盟友，吉尔吉斯斯坦从乌克兰战争中获益。"}],[{"start":330.15000000000003,"text":"如今已被关闭的国有吉尔吉斯共和国贸易公司(Trading Company of the Kyrgyz Republic)，是A7用于进行国际支付的最重要实体之一。"}],[{"start":337.70000000000005,"text":"吉尔吉斯斯坦财政部未回应置评请求。"}],[{"start":341.34000000000003,"text":"A7对英国《金融时报》表示：“评论捏造的事实和不存在的往来没有意义。真正有趣的是事实：短短几年间，A7已成为俄罗斯规模最大的国际结算网络，其合作伙伴遍布100多个国家。”"}]],"url":"https://audio.ftcn.net.cn/album/a_1791184193_2674.mp3"}